В какие банки закатал миллиарды Кенес Ракишев

В какие банки закатал миллиарды Кенес Ракишев
Кенес Ракишев и лопнувшие банки: путь большого афериста
Кенес Ракишев возомнил себя приемников Назарбаева
Всплыли детали афер Кенеса Ракишева за спиной Назарбаева
Кенес Раикшев крысил миллиарды долларов у Назарбаева

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Понятно, что власть в стране он от себя не отпустит, но в теории ему сейчас самое время проверить свой пенсионный фонд. Его формированием, как формированием заграничных активов зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, занимался бизнесмен Кенес Ракишев. Делал он это крайне плохо, о чем наш ресурс недавно подробно рассказал в ряде публикаций. Проблема в том, что сотрудничать с Ракишевым соглашаются преимущественно международные авантюристы.
Решил Ракишев в очередной раз с «успехом» вложить средства и тут на его пути повстречалась «веселая» компания: специалист по выводу средств в «налоговые убежища» Джей Джонстон, его «правая рука» Франческо Пиованетти и участник любительских гонок на Ferrari Майк Зои. Они «впарили» Ракишеву долю в компании Net Element, тот сразу объявил об очередном своем успешном вложении средств. На деле оказалось, что Net Element собран из множества интернет-ресурсов, включая сайт актера Каана и музыкальный сервис с контентом Игоря Крутого. Все интернет-компании Net Element оказались провальными. Цена акций компании стремительно падала на бирже. Чтобы как то выкрутится, Ракишев решил купить и присоединить к Net Element производителя процессора кредитных карт Unified Payments, который принадлежал Олегу Фиреру. Последний так понравился Ракишеву, что он его сделал генеральным директором Net Element.
Как выяснил наш ресурс, на деле Фирер оказался сыном выходцев из Одессы, который был весь в долгах и в судах из-за прошлого неудачного бизнеса. Он набрал кредитов, на которые открыл сеть магазинов, торгующих порнографическими изданиями. Благодаря сделке с Ракишевым и новой работе, Фирер не только расплатился с долгами, но и пересел в новенький "Бентли".
А цена акций Net Element продолжала падать.
Чтобы как-то оправдаться перед Назарбаевым и Кулибаевым, Ракишев начал сотрудничать с, как ему казалось, «монстрами» американского бизнеса – руководителями Platinum Partners Мюрреем Хуберфельдом и Марком Нордлихтом. Кенес даже организовал Нордлихту визит со всеми почестями в Казахстан, где представитель Platinum Partners встречался с Кулибаевым и обсуждал возможности инвестирования казахских средств. А вскоре в США Хуберфельд и Нордлихт были арестованы. Хуберфельда - по обвинению в подкупе главы профсоюза, чтобы он положил пенсионные деньги в Platinum, Нордлихту были предъявлены обвинения в том, что Platinum пытался осуществить мошенничество на миллиарды долларов.
Почему же серьезные банки и предприниматели не сотрудничают с Ракишевым? Это становится понятно из переписки бизнесмена, которая утекла в Сеть и есть в распоряжении нашего сайта. То, что его ящик был взломан на суде в США под присягой подтвердил и сам Ракишев.
Когда дела у Net Element стали совсем плохи (а компания из года в год генерировала убытки), Ракишев распорядился взять кредит у IFC - подразделения Всемирного банка. 20 ноября 2013 года топ-менеджер Net Element Тим Гринфилд пишет представителю IFC Каю Мартину письмо следующего содержания:
«Кай, мы с Олегом (Фирер-Ред.) с удовольствием встретились с вами и вашей командой и с нетерпением ждем продолжения диалога. Пожалуйста, найдите ниже ссылку на презентацию, которую мы провели. Мы завершаем разработку финансовой модели, которой вскоре поделимся с вами».
Ответ от Кая Мартина приходит только через шесть дней. И он неутешительный:
«Тим,
Спасибо за ваш визит и презентацию. Мы с удовольствием узнали о вашем бизнесе и считаем, что это интересная возможность.
К сожалению, ваш инвестор из Казахстана управляет деньгами семьи президента, и мы не можем инвестировать с ними (из-за нашего мандата). Я уверен, что они являются самым лучшим инвестором в своей части мира, но нам не разрешено инвестировать с людьми с политическими рисками.
Мы по-прежнему заинтересованы обсудить возможность сделать что-нибудь с SafetyPay, если это вас тоже интересует. Извините, что нет новостей получше.
Кай»
Тим Гринфилд сразу пересылает это письмо Олегу Фиреру, а тот отправляет его Ракишеву и сопровождает таким сообщением:
«Привет, Кенес. Я работал со Всемирным банком в отношении кредита и инвестиций в NET, после выполнения проверки они отправили мне по электронной почте свой ответ сегодня утром, пожалуйста, дайте мне знать, если их выводы верны, чтобы я мог действовать соответственно».
Ракишев в своем ответе Фиреру крайне немногословен: «Что это значит?».
Фирер, как следует из документа, оказавшегося у Rucriminal.info, начинает оправдываться: «Я понятия не имею , просто передал вам, что Всемирный банк говорит, что вы связаны с президентом Казахстана путем управления его деньгами. если это правда, это нормально, я хочу вернуться к ним и либо согласиться, либо не согласиться и сказать, что это не правда».
На этом тема о получении кредита у Всемирного банка сошла на нет. Поскольку то, что написал Кай Мартин абсолютная правда.
И становится понятно, почему серьезные бизнесмены и банки не хотят сотрудничать с Ракишевым. Во-первых, это не его деньги. Во-вторых, работать со средствами Назарбаева опасно. Он может перестать быть президентом (что и случилось) и тогда возникнут серьезные финансовые риски. Еще хуже то, что эти деньги в любой момент могут объявить «грязными» и незаконно выведенным из Казахстана.

Инвестфонд Казахстана компенсирует Кенесу Ракишеву покупку доли в БТА Банке?

Фонд вышел из инвестиционного проекта АО Казгеокосмос продав свою долю второму акционеру АО SAT...
Фонд вышел из инвестиционного проекта АО Казгеокосмос продав свою долю второму акционеру АО SAT Company за 410 млн при рыночной оценке в 175 млн тенге, сообщила в прошлый вторник пресс-служба нацхолдинга. Размер доли не обозначен. На сайте ИФК указана стоимость проекта 660 млн тенге. Возможно, продаваемую долю так уценили не в результате семи лет управления ИФК, а специально для Кенеса Ракишева. Много или мало? И почему сделка заключается именно сейчас?
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (входит в НУХ «Байтерек») вроде продал проект в АО «Казгеокосмос» – «Аэрокосмический мониторинг природных и промышленных объектов» супервыгодно – за $2,2 млн вместо рыночных $950 тысяч. Но тогда владельца контрольной доли в SAT Company Кенеса Ракишева, прочно занимающего высокие позиции в форбсовских рейтингах самых богатых и влиятельных (хотя и называют некоторые эксперты его сотни миллионов долларов мифическими и призывают не путать несвернутые обороты с реальными активами), страшно сказать, «развели»?
А кто он – умелец, посмевший и сумевший подогреть и обобрать? Аскар Достияров, 37-летний менеджер, исполняющий одновременно обязанности и. о. председателя правления Банка развития Казахстана (БРК) и председателя совета директоров ИФК. До этих двух стульев, между которых он пытается усидеть, он работал не в госорганах, а в основном был аффилирован с Meridian Group, полуофициальной структурой. Г-н Достияров не силён в банковском деле и, скорее всего, пока занимается тем, что копает дела своего предшественника и продолжает лоббировать интересы Meridian Group в БРК и ИФК, – предполагает наш источник из финансовых кругов, не пожелавший быть названным.
Тремя днями раньше сделки с Казгеокосмосом стало известно о замене представителей ФНБ «Самрук-Казына», пока ещё основного акционера банка, Елены Бахмутовой и Миры Кошкимбаевой в совете директоров (СД) БТА на Кенеса Ракишева и председателя правления Казкоммерцбанка Нину Жусупову.
Напомню: Казкоммерцбанку и крупному акционеру Банк Астана-Финанс Кенесу Ракишеву стало тесно на рынке. И они покупают БТА Банк. БТА, наверно, проведёт ещё один грандиозный ребрендинг. Предыдущий был в 2007 году – сменит название, лого, вывески и бланки, униформу кассиров, мимикрирует под ККБ, и новый Казком продолжит предоставлять классические услуги розничным и корпоративным клиентам. Новые собственники уверены, что концентрация на одном сегменте позволит занять в нём большую долю, решить проблемы БТА и даже повысит доверие к банковской системе Казахстана.
Зачем Ракишеву, владеющему в финансовом секторе АО «Банк Астана-Финанс» и крупной долей в страховой компании Standard, доля ещё и в БТА?
«Сложно понять, что делают эти кризисные управленцы. Если коротко, то просто пытаются замести следы. Думаю, за счёт того, что Ракишев и Казком берут БТА, они решают другие дела. Мне кажется, в банке Астана-Финанс Ракишев сидит номинально, представляет интересы скрытого владельца, только числясь собственником», – говорил источник «Мегаполиса»…
«Непонятно, почему Ракишев, глубоко верующий мусульманин, идёт в банковский бизнес? Ведь ростовщичество считается большим грехом в исламе», – недоумевал наш источник. А узнав об избрании г-на Ракишева председателем СД БТА, смог только добавить: «Лицемер!».
Бизнес есть бизнес, видимо, считает г-н Ракишев. Ведь государство, продавая БТА, взяло на себя дополнительные обязательства. В конце декабря «Самрук-Казына», Казком, Кеңес Ракишев, Министерство экономики и бюджетного планирования, Минфин, Нацбанк подписали меморандум о взаимопонимании, в котором учтены мероприятия для успешной реализации сделки. То есть Казкому и г-ну Ракишеву наверняка пообещали какие-то нерыночные льготы и поблажки.
Банкиры не опасаются появления нового Казкома – нового большого банка. Не зря ведь от объединения отказался Халык Банк. Хотя активы нового ККБ и будут составлять более четверти активов всей банковской системы, но просроченных кредитов – две трети. А вот вкладов физлиц – менее четверти от всех банков. Вкладов юрлиц ещё меньше – 21%.
Так что в новый банк вкладывать и вкладывать. Главное, чтоб не бюджетные деньги, так нужные пенсионерам, студентам, школьникам, молодым родителям, науке.
Да-а, такую «дочку» «Самрук-Казыны» нормальному бизнесмену «и даром не нать!». Видно нынешним акционерам ККБ и г-ну Ракишеву терять уже нечего.
Учитывая всю PR-шумиху вокруг сделки, будет, наверное, приличным поинтересоваться, где г-н Ракишев найдёт сейчас $200 млн на первый транш? Он ведь не Казком. Потом-то он, может, и выкрутится…
По последнему отчёту на сайте KASE активы АО «Шалкия Цинк» на последний квартал прошлого года уменьшились, убытки составили 1,1 млрд тенге. Акции SAT Company переведены из первой во вторую категорию официального списка из-за низких показателей чистой прибыли. А стартапы Ракишева за рубежом – так, мелочёвка. Думаете, г-н Ракишев займёт в долг? У кого? Опять у прежнего бизнес-партнёра Тимура Кулибаева в Халык Банке? Или в Alnair Capital Holding у Карима Масимова?
Глава Администрации президента – г-н Масимов, который по слухам имеет долю в Казкоме, а с покупкой БТА его доля подрастёт, возможно, и выиграет от покупки ККБ. Я вовсе не намекаю на возможность нажима Каримом Кажимкановичем. Упаси боже! Просто на рынке многое решает административный ресурс. А зятю столичного акима адммускулы ещё качать да качать.


Кенес Ракишев, Ариф Бабаев и новая-старая афера

Забавные вести приходят с украинско-казахских полей. Ариф Бабаев может дорого заплатить за сомнительные схемы и куда более странные последствия. Повторит ли мини-олигарх судьбу других беглых банкиров? Впрочем, в деле замешана и крупная птица — точнее ишак. Кенес Ракишев* зарисовался в очередном украинском скандале и пытается спихнуть все на своего бывшего подельника — Арифа Бабаева.
Летом 2017 года 99,09% харьковского «Регион-банка» были приобретены казахстанским инвестором Арифом Бабаевым. Тогда же он сменил название, став Sky Bank.
Проблемный и убыточный, но потенциально прибыльный
«По объективным причинам активы в Украине сейчас оцениваются достаточно низко. Но потенциал их роста, по моему мнению, очень высокий. Возможность за символические инвестиции приобрести такой актив была очень привлекательной и редкой. Теперь основная задача – применить наши казахстанские Fintech-разработки для построения высокотехнологичного банка. У нас большое количество талантливых ребят в IT-сфере, и я буду в меру своих сил помогать им заявлять о себе на международном уровне», — прокомментировал тогда покупку актива в Украине казахстанскому журналу «Форбс» Бабаев.
«Регион-банк» был одним из первых украинских коммерческих банков, созданный еще в 1991 году, и его контрольный пакет в 53,54% акций был приобретен Арифом Бабаевым в декабре 2016 года у харьковского бизнесмена Анатолия Волока.
Надо сказать, что к лету 2017 года дела у финучреждения шли отнюдь не блестяще: согласно данным НБУ за первое полугодие 2017 года банк получил 503 миллиона гривен убытков, а инвестору пришлось инвестировать в банк дополнительно 80 миллионов гривен для увеличения уставного капитала учреждения до требуемых НБУ нормативов в 200 миллионов гривен, иначе банк лишился бы банковской лицензии.
Тем не менее казахский инвестор увидел потенциал в финучреждении и пошел на расходы.
Возможно, будущая прибыль от банка видится вовсе не в высокой технологичности, а обычной схеме по выводу средств с депозитов? Благо, схем у банкиров из Казахстана хватает, а суммы ущерба для вкладчиков оцениваются миллиардами долларов.
БТА-банк Казахстана — хищение 6 миллиардов
Рассказывая об Арифе Бабаеве, в 2017 году особо отмечался его опыт работы в западных дочерних банках Казахстана ABN AMRO и Royal Bank of Scotland с 2003 по 2013 годы, в которых он прошел путь от стажера до заместителя председателя правления.
Но помимо этого, в 2013 году Ариф Бабаев стал управляющим директором крупнейшего банка Казахстана — АО «Казкоммерцбанк». Годом позднее, в 2014-м, банк стал собственником другого казахстанского финучреждения — БТА Банк, приобретя 46,5% его акций, что фактически привело к слиянию обеих банковских структур.
Казахстанский БТА-банк давно стал нарицательным, благодаря своему экс-владельцу Мухтару Аблязову, ныне обвиняемому в выводе из банковского учреждения и его дочерних банков 6 миллиардов долларов, так что сразу несколько стран горят желанием увидеть банкира в своей стране на скамье подсудимых. Однако безрезультатно.
В Казахстане Мухтар Аблязов личность известная и скандальная: с 1991 по 1998 годы занимался бизнесом, в том числе банковским. В 1998 году за 72 миллиона долларов, занятых у государства, купил акции казахстанского «Банк Туран Алем», он же «БТА банк».
С апреля 1998 по октябрь 1999 года являлся министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, после ухода в отставку попал под следствие по делу о хищении денежных средств, сокрытия доходов, по результатам которого приговорен к 6 годам лишения свободы. Однако уже спустя год был помилован президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, после чего занялся бизнесом.
В 2004 году Аблязов возглавил БТА-банк после гибели на охоте тогдашнего председателя правления Ержана Татишева. В 2017 году Муратхан Токмади, в руках которого выстрелило ружьё, в эфире телеканала КТК признался, что лично застрелил Татишева по заказу Аблязова.
В 2009 году БТА-банк на волне международного финансового кризиса был национализирован. Параллельно прокуратура Казахстана обвинила Аблязова в хищении 6 миллиардов долларов вкладчиков и западных кредиторов, которые по версии следствия были выведены при помощи «липовых» кредитов примерно на 1000 оффшорных фирм.
Но к тому времени сам Мухтар Аблязов давно жил за рубежом, точнее во Франции. От его действий пострадали граждане Казахстана, Украины и России.
В 2013 году махинатор был задержан во Франции, после чего началась борьба за его экстрадицию в Россию и Украину, так как Казахстан не имеет соответствующего соглашения с Францией. Тем не менее, в декабре 2016 года Госсовет Франции аннулировал декрет о выдаче России экс-главы БТА-банка Мухтара Аблязова, подписанный премьер-министром страны Мануэлем Вальсом в сентябре 2015 года. В отказном решении высшей судебной инстанции говорится, что господин Аблязов преследуется Россией в интересах властей Казахстана по политическим мотивам.
Надо сказать, что подобные основания в целом имеются: еще в 2001 году Аблязов стал одним из организаторов и лидеров оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), а в 2002 году получил 6 лет лишения свободы.
Весной 2017 года беглый банкир заявил о создании нового движения «Демократический выбор Казахстана», а уже летом специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы и обязал вернуть 60 млрд. дол.
Повезло укрыться от правосудия и другим фигурам, например, Апелляционный суд Литвы 29 июля 2016 года отказал Украине и Казахстану в экстрадиции Сырыма Шалабаева, обвиняемого в соучастии в незаконном присвоении и растрате $6 млрд.
скай банк и Кенес Ракишевскай банк и Кенес Ракишев
Фамилии разные — почерк тот же
После бегства Аблязова и на фоне борьбы за его экстрадицию довольно незаметно прошли известия о судьбе БТА-банка, национализированного в 2009 году. На его спасение как утверждали в госструктурах Казахстана государство потратило 14 миллиардов долларов. Любопытно, что продан он был крупнейшему банку Казахстана «Казкоммерцбанку» и предпринимателю Кенесу Ракишеву — по 46,5 акций каждому, в феврале 2014 года примерно за 1 млрд. дол. или 0,5% от балансовой стоимости финучреждения на конец 2013 года. Несомненно, выгодная покупка.
Развратный покупатель блокчейнов Кенес Ракишев и сходство новых-старых владельцев БТА-банка
Впрочем, это понятно, ведь развратный младоолигарх Кенес Ракишев является тестем Имангали Тасмагамбетова, давнего и одного из ближайших соратников президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 2 года спустя предприниматель стал председателем совета директоров «Казкоммерцбанка».
Сам Кенес Ракишев развил бурную и надо сказать, довольно успешную деятельность по возврату активов БТА-банка, похищенных Мухтаром Аблязовым, вернув банку более 1 млрд. дол. из похищенной суммы. Вот только все — это ширма. Дело в том, что Кенес Ракишев, известный своими оргиями, секс-скандалами, неразборчивыми бизнес-связями и летальными криминальными разборками в Москве, по сути вернул все лично себе в краман.
Во всей этой истории настораживает сходство почерков старой команды казахстанского БТА-банка и нового.
Помимо вывода средств на офшоры, излюбленной схемой хищения Мухтара Аблязова стала покупка заграницей небольших банков, имеющих долгую историю и не замешанных в особых скандалах. Так, «БТА-банк Украина», например, до его приобретения одноименным казахстанским банком и переименования, назывался «Украинским кредитно-торговым банком» созданным в 1992 году.
Затем в Казахстане «БТА Банк» выдавал солидный кредит нескольким оффшорным компаниям, подконтрольным Аблязову. Чтобы скрыть, что деньги кредитные, они передавались другим оффшорам, которые в последствии покупали акции какого-нибудь небольшого заграничного банка, также часть акций этого же банка напрямую покупал и сам «БТА Банк» (Казахстан).
Далее происходил ребрендинг местного банка, и публично он становится, например, «БТА Банк» (Украина). После, часть акций местной «дочки» оффшоры продавали (но уже по очень завышенной цене) казахстанскому БТА. За счет разницы в цене на акции, погашались кредиты перед казахским БТА. Но главная пикантность схемы состояла в том, что казахский Банк все равно не владел своими «дочками» на 100%. Например, в Украине речь шла только про 49,99% акций. Аблязов всегда понимал, что рано или поздно махинации могут вскрыться, и хотел на этот случай иметь «козыри в рукаве».
И вот оно совпадение, в два приема: в декабре 2016 и летом 2017 покупается небольшой, но имеющий 26-летнюю историю «Регион-банк».
Покупателем становится топ-менеджер «Казкоммерцбанка», фактически «БТА-банка» из Казахстана, правда обновленного, без Мухтара Аблязова. Но кто сказал, что его схемы не могут использоваться другими? Иначе какой смысл вкладывать средства в банковский сектор Украины, переживающий не лучшие времена во многом именно из-за претензий НБУ к надежности банков, которых не выдержал даже такой монстр как «Приватбанк».
И не готовят ли нынешнему «Sky Bank» участь «БТА-банка», с уходом его средств в небо как гласит название финучреждения.
Подробнее о Кенесе Ракишеве и его насыщенной жизни читайте в материале: Кенес Ракишев, Челси Перейра и секс-скандал: доказательство подлинности e-mail переписки. Есть чему удивиться…


Сайт продается

Цена: 550$

Обращатся : [email protected]

Топовые новости