Игорь Котвицкий: тугой и надежный кошелек для Арсена Авакова

Самым денежным народным избранником, согласно декларациям, стал Игорь Котовицкий. Кто он? На самом деле, просто – кошелек Арсена Авакова. Депутат от "Народного Фронта" и близкий соратник главы МВД Арсена Авакова, Игорь Котвицкий задекларировал часть своего гардероба более чем на полмиллиона гривен.

Котвицкий - приверженец итальянских и французских брендов - только пять предметов его гардероба потянули в целом на 609 тысяч гривен.

Куртка Brunello Cucinelli - 101 474 грн

Куртка Brunello Cucinelli - 174 164 грн

Костюм Brunello Cucinelli - 109 615 грн

Сумка Christian Dior - 95 950 грн

Пальто Loro Piana - 127 933 грн

Также у нардепа есть сбережения в нескольких крупных банках (Альфа-банк, Ощадбанк, Сбербанк). Напомним, согласно декларации Котвицкого на сайте Верховной Рады его доход за прошлый год составил 66 774 867 гривен, из которых заработная плата - только 80 268 гривен.

Стоит отметить, что ранее Котовицкий был признан самым богатым депутатом Верховной Рады. В марте, когда все парламентарии должны подавать декларацию о доходах, Котвицкий указал сбережения и счета в размере 63,867 млн гривен. Но в середине августа в декларацию были внесены поправки, согласно которым депозиты Котвицкого составляют 970,9 млн гривен. Сам нардеп объяснил это "бухгалтерской ошибкой".

Почему Игорь Котвицкий незаменим для Арсена Авакова

Народный депутат Игорь Котвицкий – один из самых интересных людей в окружении главы МВД Арсена Авакова. Вместе они уже почти 24 года – и это говорит о том, каким уровнем доверия может пользоваться Котвицкий.

Как известно, еще в 1990 г. Аваков основал и возглавил в Харькове АО «Инвестор», которое в 1992 г. стало учредителем коммерческого банка «Базис». Котвицкий с сентября 1993 г. работал в АО «Инвестор» помощником президента, заместителем главы правления, членом наблюдательного совета – вице-президентом.

Постепенно холдинг «Инвестор» обзавелся газодобывающими компаниями «Энергия-95», «Гравелит 21», «Денисовское» и «Сахалинское» в Харьковской области. В частности, в 1996 г. «Инвестор» учредил ООО «Энергия-95», в состав акционеров которого вошел и Котвицкий. «Да, Котвицкий управлял нашими газовыми компаниями с 1996 г. Компаниями, которых, к сожалению или к счастью, у меня сейчас нет», – признал Аваков в июле 2016 г.

В феврале 2005 г., после оранжевой революции, Аваков возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Тогда же он сложил с себя полномочия председателя наблюдательного совета в АО «Инвестор» и АКБ «Базис». Котвицкий после ухода Авакова в политику остался миноритарным собственником «Инвестора», затем получил посты президента и главы набсовета АКБ «Базис». Еще с тех пор утверждают, что Котвицкий отвечает за финансы Авакова.

Также с 2004 г. Котвицкий вместе с Аваковым активно занимался политической деятельностью, после оранжевой революции был избран депутатом Харьковского облсовета от «Нашей Украины». После президентских выборов 2010 г., когда проигравшая Юлия Тимошенко собирала вокруг себя объединенную оппозицию, Аваков перешел в «Батькивщину» и возглавил ее Харьковскую облорганизацию. Вместе с ним туда же перешел Котвицкий. В октябре 2010 г. он был избран депутатом Харьковского облсовета от «Батькивщины».

В 2014 г. на революционной волне Аваков вознесся в кресло министра внутренних дел, а после президентских выборов стал одним из главных организаторов «Народного фронта». Туда же, естественно, перешел и Котвицкий, который получил в списке «НФ» на парламентских выборах 48-е место и благодаря этому получил мандат народного депутата Украины.

Дело о $40 млн

Поначалу Котвицкий был малозаметным депутатом. Широко известным он стал в сентябре 2015 г., после того, как его коллега по парламенту Сергей Лещенко рассказал о том, что летом того же года «Котвицкий вывел из Украины $40 млн на счет офшорной компании из Панамы. Для этого Котвицкий перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией. Когда этот факт вскрылся, начались проверки и внутренние расследования. Оказалось, что деньги были положены на счет Котвицкого в «Сбербанке России» во время Революции достоинства и находились там весь 2014 год. А для перевода денег использовался государственный «Ощадбанк Украины», которым руководит соратник Яценюка и Авакова Андрей Пышный.

По словам Лещенко, «когда перевод незадекларированных Котвицким $40 млн из Украины на Панаму был окончен, а в истеблишменте начался шум, депутат не придумал ничего лучше, как «вспомнить» о своих сбережениях и через полгода после окончания декларирования подать «уточненную» декларацию». В «уточненной» декларации записано почти на 1 млрд грн больше, чем в исходной (добавлено 907 млн грн на банковских счетах плюс почти 46 млн грн дохода от дивидендов). «Я с трудом представляю себе человека, который мог бы «забыть» о своем депозите в размере почти 1 млрд грн», – подчеркнул в этой связи Лещенко и добавил, что «на самом верху бытует мнение, что $40 млн Котвицкого на самом деле частично (или полностью) являются деньгами Арсена Авакова».

Сам Аваков в ноябре 2015 г. заявил, что эти $40 млн принадлежат Котвицкому и что тот вывел их за границу законно. «Котвицкий – быстро прогрессирующий молодой человек, который в середине 90-х годов одним из первых начал заниматься частной газодобычей, когда мы бурили скважины, попадали мимо, падали в обморок, уходили в банкротство, потом попадали нормально и так далее. Я считаю, что он в этой сфере – один из самых высококвалифицированных менеджеров. Он без сомнения состоятельный человек», – сказал Аваков. О $40 млн он сообщил: «Судя по информации в декларации и на банковских счетах, эти деньги находятся в его распоряжении с 97-го года».

Тем не менее, с конца 2015 г. НАБУ ведет уголовное производство «по факту незаконного обогащения, учиненного лицом, которое занимает особо ответственное положение, – народным депутатом Украины Котвицким И. А.», процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура. В июле 2016 г. Соломенский райсуд Киева дал детективам НАБУ временный доступ к счетам и документам ПАО «Альфа Банк» и «Креди Агриколь Банк», имеющим отношение к переводу $40 млн со счетов Котвицкого на счет панамской компании Kingston Group S. А.

С тех пор прошел уже год, но о результатах расследования до сих пор не известно.

Газовый бизнес

Хоть Аваков и утверждает, что у него уже нет газового бизнеса, но он, по некоторым сведениям, есть у его родственников и давних партнеров, включая Котвицкого. Как утверждает журналист Андрей Вышинский, за последние годы «Аваков расширил свой газовый бизнес до трех газодобывающих компаний, которые в 2016 году совокупно добыли 110 млн куб. м газа. В частности, это ООО «Энергия-95», ООО «Актив Газ Ресурс» и ООО «Сахалинское». «Энергия-95», которая записана на членов семьи министра, добыла в прошлом году 90 млн кубометров газа, работает на Денисовском месторождении в Харьковской области. Компания «Актив Газ Ресурс» была зарегистрирована в начале 2016 года в Харькове по адресу: Театральный переулок, 4. Это место дислокации основных активов Арсена Авакова, которые входят в группу «Инвестор» и контролируются его семьей. Основными бенефициарами «Актив Газ Ресурс» являются соратник Авакова – депутат от «Народного фронта» Игорь Котвицкий и экс-депутат от «Батьківщины» Виталий Данилов, который также является давним бизнес-партнером министра. ООО «Сахалинское», которое также принадлежит Котвицкому и Данилову, добывает газ на крупном Сахалинском месторождении» в Харьковской области.

Конечно, тот факт, что на Харьковщине развивается газодобыча, можно только приветствовать. И пусть даже фирмы связаны с министром и народным депутатом – лишь бы не было конфликта интересов. По слухам, газодобывающие компании Авакова, управляемые его «консильери» Игорем Котвицким, поднаторели на минимизации налоговых обязательств с помощью импортных операций чайной фабрики «Ахмад Ти» и сети супермаркетов «Восторг», возможно также связанных с министром Аваковым.

Правдивы ли эти слухи? Этот вопрос, возможно, тоже когда-нибудь станет предметом не только журналистских расследований, но и расследований НАБУ. Однако $40 млн не зря припрятаны в Панаме. В случае, если придется бежать, их хватит на две семьи.

Игорь Котвицкий. Богатый нардеп, или «кошелек» Арсена Авакова

У нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова (подробнее о нём читайте в статье Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД), еще в далеких 90-х появился близкий партнер по бизнесу. Зовут его Игорь Котвицкий. Украинские СМИ уже давно окрестили его «кошельком» Арсена Борисовича. Сейчас он народный депутат, занимающийся делами, связанными с правоохранительной деятельностью. В свободное же время, судя по последним событиям, он помогает своему компаньону выводить финансовые активы за границу. Недавно он «вляпался» в скандал с выводом $40 млн. из Украины в Панаму. С чего же начинал будущий «мешок с деньгами» Авакова?

Self-made man

Родился Игорь Александрович в 1970 году в городе Харькове. Сразу после учебы в школе отслужил срок в рядах советской армии. Вернувшись в родной город он год проработал монтировщиком вентиляционных систем. Его активный карьерный рост начался с приходом в фирму «Инвестор» в 1993 году. Пробыв там три года секретарем, он получил повышение до должности заместителя президента по общим проблемам. Примечательно, что основателем и президентом этой фирмы был нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков, их с Игорем Котвицким уже тогда связала судьба и общий бизнес. Параллельно с работой получил экономическое образование в Институте бизнеса и менеджмента. В 2010 году он вошел в состав правления банка «Базис», который также был основан Аваковым. Проработав в компании «Инвестор» 8 лет, он стал в ней вице-президентом. Сам Арсен Борисович занимал пост председателя компании до 2013 года, а после его ухода в политику эту должность заняла его жена Инна. Согласно информации Агентства по развитию инфраструктуры, Игорь Котвицкий владеет 9,5% акций предприятия, 42% принадлежит Инне Аваковой, и еще почти 2% ее сыну Александру.

В политику Игорь Котвицкий попал во времена «оранжевой революции» в 2004 году. Будучи активистом майдана, он возглавлял в Харькове всеукраинскую ассоциацию «За Ющенко». Параллельно с этим занимался благотворительностью и даже был заместителем главы Комитета народного спасения. В 2006 году Игорь Александрович стал депутатом Харьковского горсовета. В это же время его назначили членом экологической комиссии. В 2010 году снова был избран депутатом от партии «Батькивщина» в Харьковский городской совет. В 2014 году стал народным депутатом Украины от партии «Народный фронт».

Предсмертная записка

31 октября 2012 года покончил с собой коллега Игоря Котвицкого и Арсена Авакова по фирме «Инвестор» Александр Мотылевский. В своей предсмертной записке он упомянул о них в очень нелестном свете, косвенно обвинив их, и еще некоторых деятелей в «нечеловеческом» поведении и многочисленных подставах собственных коллег:

«Не укладывается в моей голове то, что совершил Аваков Арсен Борисович. Бог ему судья. Как можно было подставить огромное количество своих сотрудников и не решить их вопросов?! Все-таки его кугутство и жадность к деньгам, увы, превышает уровень благородства и чувства ответственности. Такой же и Котвицкий Игорь Александрович. «Свои вопросы я решил, а остальные люди – биомасса». В своем решении вопроса опираюсь на цитату Долорес Ибаррури, запомнившуюся с детства: «Лучше умереть стоя – чем жить на коленях!», — написал о коллегах Мотылевский

Летом 2015 года Игорь Котвицкий «неожиданно» оказался самым богатым народным депутатом в Украине. Почему «неожиданно»? Да потому, что при подаче декларации о доходах в марте 2014 года на его счетах было всего лишь 63 млн грн, а уже в августе 2015 в нее добавилось еще 907 млн.

На вопросы журналистов, откуда появились новые деньги, он спихнул все на «бухгалтерскую ошибку». По его словам, деньги на счетах лежали уже давно, а не возникли из ниоткуда. По правде говоря, верится в это с трудом. Особенно, если сопоставить тот факт, что весной 2015, за пару месяцев до обнародования новой декларации, Игорь Александрович провернул «гениальную» махинацию с переводом денег на Панаму.

Махинации в НБУ и перевод денег на офшорные счета в Панаме

В средине весны 2015 года в Нацбанк обратился представитель голландской компании «TIWAY FSU B.V.». Этот человек хотел погасить полученный ранее кредит, который компания выдала крымскому предприятию «Крым Петролеум Компани». В НБУ он пришел вместе с Игорем Котвицким. От руководства сверху поступила команда всячески содействовать решению их вопросов, так уж там привыкли – угождать «слугам народа».

После изучения документов, которые Котвицкий принес в НБУ, у его работников возникли серьезные подозрения о законности операции, которую хотел провести политик. Как выяснилось, «Крым Петролеум» еще в 2009 году получило кредит от TIWAY FSU B.V. После оккупации Крыма предприятие было перерегистрировано в Украине, и уже весной возобновило свою деятельность. Из-за силового выселения всех работников и захватом зданий НБУ в Крыму никакой документации получить не удалось, а «Крым Петролиум» должен был выполнить свои обязательства перед иностранными кредиторами. Сумма кредита, которую должно было выплатить предприятие, составила $41 млн. Сомнения работников банка умножились еще и тогда, когда оказалось, что в новом кредитном соглашении изменено несколько пунктов. Во-первых, новым заемщиком, вместо крымской фирмы, стал Игорь Котвицкий собственной персоной. Во-вторых, кредитор тоже был изменен, им стала панамская офшорная компания Kingston group S.A. По сути, вывод денег в Панаму, на банкирском языке означает, – информация об этих финансовых средствах отныне будет скрыта «от чужих глаз» навсегда.

По «счастливой случайности», Игорь Котвицкий обратились в компанию «Саенко-Харенко», часть которой принадлежит Леониду Антоненко, главе Департамента по регистрационным вопросам и лицензированию в Национальном банке. Этот же Антоненко является личным «помощником» первого заместителя главы НБУ Александра Писарука.

Занимательно то, что именно в ведение Антоненко и его комитета попало согласование кредита и перерегистрация кредита от представителя голландской фирмы. Дальше больше, именно компания Антоненко подготовила пакет документов по переводу, а также добилась изменения обслуживающего банка, им стал государственный «Ощадбанк». Действительно, ведь через государственные банки можно провести такие операции без лишней волокиты. Вышло у махинаторов все действительно очень быстро: 15 июля 2015 документы о переоформлении попали в НБУ, а уже на следующий день (16.07), они были зарегистрированы и у Котвицкого было на руках свидетельство, что заемщиком кредита в $41 млн теперь является он, а возвращать его нужно не голландской TIWAY FSU B.V, а панамской офшорной компании Kingston group S.A.

После этого на пути Котвицкого осталось только одно препятствие – Департамент финансового мониторинга, который отвечает за контроль денежных переводов за границу. Однако, Игорь Александрович не особо волновался, ведь на должности директора этого департамента работает ставленник Писарука – Игорь Береза. Этот деятель в банковских кругах прослыл бесхарактерным и безынициативным исполнителем, который готов делать все, о чем его попросит руководство. Так и произошло в ситуации с денежным переводом на Панаму — при его активном бездействии на фиктивную компанию «улетело» более $41 млн. Наблюдая за всей этой ситуацией, возникает вопрос, куда смотрит наша пресловутая глава НБУ Валерия Гонтарева (подробнее про неё читайте в статье Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет), и как человек, который руководит банковской системой Украины, не замечает махинаций под собственным носом.

Привет Авакову: Дом соратника главы МВД Котвицкого обстреляли из гранатомета

Неизвестные из гранатомета обстреляли дом народного депутата Игоря Котвицкого в поселке Высокий Харьковской области. Депутат является бывшим бизнес-партнером главы МВД Арсена Авакова

«Мы расцениваем это преступление, как покушение на жизнь и здоровье депутата Верховной Рады, а также как давление и попытки запугать не только лично Котвицкого, но и всех членов нашей команды», — говорится в заявлении фракции «Народный фронт».

Как заявил сам Котовицкий, в результате обстрела снесло крышу дома, охранников контузило, погибших нет.

Специализированная антикоррупционная прокуратура с 31 декабря 2015 года осуществляет процессуальное руководство по делу о незаконном обогащении нардепа от «Народного фронта» Игоря Котвицкого — соратника и бизнес-партнера главы МВД Арсена Авакова.

В сентябре 2016 года народный депутат Сергей Лещенко (БПП) сообщил, что депутат от «Народного фронта» Игорь Котвицкий вывел из Украины 40 млн долларов на счет офшорной компании из Панамы. Он также называл депутата кошельком Авакова, так как тот руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел.

В ноябре 2016 года сообщалось, что прокуратура Киева закрыла уголовное производство о выводе из Украины на панамские счета 40 млн долларов народным депутатом фракции «Народный фронт» Игорем Котвицким в связи с отсутствием состава преступления.

СМИ УЗНАЛИ, КАК ФИРМЫ МИНИСТРА МВД ЗАРАБАТЫВАЮТ МИЛЛИОНЫ

За 2014 год близкие к министру внутренних дел Арсена Авакова газодобывающие фирмы недоплатили в государственный бюджет 98,2 млн грн. Как пишет tsn.ua, об этом говорится в журнале "Новое время".

За 2014-2015 годы семья Авакова вернула практически все, что потеряла за время президентства Виктора Януковича. Заработать удалось благодаря схеме "добыча газа – занижение его стоимости – "оптимизация налогов".

Ядро бизнеса Авакова – харьковская группа "Инвестор", где жена министра является мажоритарным владельцем компании. В "Инвестор" входит компания "Энергия-95", которая имеет лицензии добывать газ на Денисовскому и Марьинском месторождениях.

В 2014 году из Денисовского месторождения добыли 171,8 млн куб. м газа. Однако чистая прибыль составила лишь 11 млн грн. Как пишет издание, в тот же период компания Укргаздобыча получила более 300 млн грн прибыли в том же количестве добытого газа.

Нардеп из фракции "Самопомощь" Виктория Войцицкая убеждена, что на Денисовскому месторождении использовали одну из самых эффективных схем по уменьшению налогообложения – создание совместной деятельности. В такой схеме один участник должен реализовать продукт по "оптимальным" ценам, которые значительно ниже, чем рыночные. За счет этого уменьшается отчисления налога на прибыль.

По словам экспертов журнала, разница между ценой закупки и рыночной ценой достается добытчикам. А посредники получают свой "откат". За махинации с Денисовским месторождением госбюджет не получил 18% налога.

Эксперт аудиторной компании E&Y Павел Демчук, допускает, что в этой схеме компании-посредники действуют как конвертационные центры, которые помогают переводить наличные. Издание подчеркивает, что за этим могут стоять оффшорные структуры, что работают в режиме низких налогов. Если оффшоры действительно вовлечены в "схемы", то это является нарушением украинского законодательства, отмечает эксперт издания.

"Однако есть одно но. Налоговая ходит в гости не к тем, кто при власти, а туда, где можно наживаться", - говорит Демчук.

Как отмечает издание, такая же схема "оптимизации" сработала на Сахалинском месторождении, владельцем которого является бывший водитель Авакова, его многолетний бизнес-партнер и народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Котовицкий. Как следствие - в госбюджет не поступили 15,7 млн грн налогов.

В делах по Денисовскому и Сахалинскому месторождений речь идет о выводе из-под фискальной нагрузки свыше 37 млн долл. "Случайно практически такую же сумму Игорь Котовицкий вывел в Панаму летом 2015 года", - комментирует Войцицкая.

Кроме того, издание утверждает, что Аваков обзавелся серьезной вооруженной группой поддержки - благодаря ему в МВД создали батальон Азов, который впоследствии стал полком.

Соратник Авакова вывел через банк друга Яценюка $40 миллионов в Панаму - депутат

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что у него есть информация о том, как самый богатый парламентарий Верховной Рады, который входит в ближний круг главы Министерства внутренних Дел Арсена Авакова, вывел через "Ощадбанк" 40 миллионов долларов в Панаму.

Об этом Сергей Лещенко сообщил у себя в блоге, новость передает "Пресса Украины".

Он отметил, что в его документах указывается депутат Игорь Котовицкий, которые является соратником министра МВД Арсена Авакова.

Лещенко утверждает, что без помощи главы правления "Ощадбанка" Андрея Пышного, который является другом детства нынешнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, он не смог бы вывести такую сумму на Панаму.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минисерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил о ликвидации отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Дочь нардепа ошарашила сеть своим дорогим гардеробом

На днях депутат от «Народного фронта» и бизнес-партнер Авакова Игорь Котвицкий внес в декларацию свой гардероб. Оказалось, что он приобрел две куртки Brunello Cucinelli — за 101 474 грн и 174 164 грн, костюм Brunello Cucinelli за 109 615 грн,...

На днях депутат от «Народного фронта» и бизнес-партнер Авакова Игорь Котвицкий внес в декларацию свой гардероб. Оказалось, что он приобрел две куртки Brunello Cucinelli — за 101 474 грн и 174 164 грн, костюм Brunello Cucinelli за 109 615 грн, пальто Loro Piana по цене 127 933 грн, а также сумку Christian Dior — 95 950 гривен.

Журналисты отыскали 18-летнюю дочь нардепа в социальных сетях и оказалось, что девушка не отстает от своего модного отца, пишет Страна.

Судя по страничкам в социальных сетях, Виолетта Котвитцкая любит одежду и аксессуары всемирно известных домов мод. В ее арсенале есть сумочки Louis Vuitton, Сhanel и легендарная Celine. Именно с такой сумкой французского бренда в Верховной Раде журналисты видели нардепа и куму президента Порошенко Оксану Билозир.

Стоит такая модель в интернете от $3000 до $6500 в зависимости от цвета. Точно такие же черно-белые Celine с бежевыми вставками есть у многих голливудских звезд. С ними щеголяют актрисы Николь Кидман, Хилари Дафф и актриса, что сыграла главную героиню сериала «Сплетница» — Лейтон Мистер.

Девушка любит громкие вечеринки и французское шампанское Moët & Chandon, бутылка которого сейчас стоит около 1500 грн.

Если верить информации, которая указана на страничке дочки Котвитцкого в социальных сетях, учится она сейчас в Национальном фармацевтическом университете в Харькове. Именно здесь проректором работает мама девушки Алла Котвицкая.

Соратник Авакова нардеп Котвицкий регулярно нарушает ПДД

Кортеж соратника и бизнес-партнера семьи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова народного депутата Игоря Котвицкого регулярно нарушает правила дорожного движения.

Это зафиксировали журналисты программы "Схемы".

В течение нескольких дней журналисты фиксировали ряд нарушений во время его передвижения по улицам Киева. "Мерседес", которым пользуется депутат Котвицкий, пересекал двойную сплошную полосу, когда выезжал из одного из бутиков и когда посещал пятизвездочный отель в центре Киева.

Нарушение правил парковки, "Мерседес" народного депутата ожидал Котвицкого возле одного из ресторанов в Киеве.

Также автомобили, которыми пользуется Котвицкий, несколько раз разворачивались через двойную сплошную полосу у мемориала первым жертвам революции Достоинства.

Один из случаев произошел, когда неподалеку стоял автомобиль полиции. На вопрос журналиста, почему они не составили протокол о нарушении, полицейские ответили, что не из этого района, находятся на задании и не видели момента нарушения.

Полицейские, охраняющие депутата Котвицкого, на вопрос журналиста о причине одного из нарушений ответили: "Есть такие нюансы, когда можно отойти от правил дорожного движения, если есть такая необходимость".

В ответ на запрос журналистов народный депутат Котвицкий ответил:

"Для меня, как и для многих политиков, время в пути - это возможность поработать с документами, распланировать свой день, сделать телефонные звонки. Таким образом, в автомобиле я только пассажир, и не отслеживаю что происходит вокруг. Поэтому вопрос, составлялись ли протоколы на это авто лучше задать Национальной полиции, лично я ничего не получал".

В комментариях к сообщению Котвицкого журналист программы поинтересовался, считает ли депутат, что могут существовать исключения, когда можно нарушать правила дорожного движения. Но депутат не ответил.

Тесная Панама. Новые подробности многомиллионной махинации богатейшего депутата Верховной Рады Игоря Котвицкого

Деловой партнер министра внутрненних дел Арсена Авакова Игорь Котовицкий использует офшор, который хорошо известен менеджерам Порошенко. К тому же управляющий этой офшорки параллельно ведет бизнес, который связывают с экс-премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили

Фінансові оборудки депутата з панамською фірмою стали приводом для порушення наприкінці березня кримінальної справи за статтею «шахрайство», де слідчі шукають ознаки шахрайства в діях Котвицького. Розслідуванню передував минулорічний скандал, коли з’ясувалося, що нардеп раптово дописав 40 млн доларів у свою декларацію про доходи за 2014 рік, пише glavcom.ua

Поява інформації про багатомільйонні статки, які минулого року з рахунків Котвицького перекочували на рахунки панамської компанії, спричинила резонанс у ЗМІ та викликала інтерес правоохоронних органів.

У вересні МВС розпочало кримінальне провадження щодо зловживань посадовцями Нацбанку, які дозволили вивести $40 млн без перевірки їхнього походження та легалізації коштів. А в березні цього року київська прокуратура відкрила справу щодо можливого вчинення Котвицьким шахрайства.

В Єдиному реєстрі судових рішень повідомляються деталі оборудки.

Так, прокуратура розслідує можливе вчинення депутатом Котвицьким шахрайства під час укладення та виконання договорів із фірмою «Крим петролеум компані» та панамською Kingston Group S.A. Ідеться про перерахування 40 млн доларів цій офшорці з рахунку народного депутата.

«Крим петролеум компані» донедавна входило в структуру дочірнього підприємства норвезької нафтогазової компанії Tiway Oil.

Бізнес-діяльність останньої, відповідно до офіційного сайту, сконцентрована на видобутку нафти та газу в Туреччині та Криму. На українському півострові підприємство розробляло «Тетянівське газоконденсатне родовище». Безпосередньо цим займалася «дочка» Tiway - «Крим петролеум компані». Видобуток здійснювався на підставі договору про спільну діяльність із компанією «Кримтопенергосервіс», укладеного на паритетних засадах в лютому 2009 року. Серед засновників «Кримтопенергосервісу», як можна побачити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, наявна компанія Burisma holding limited екс-міністра палива й енергетики Миколи Злочевського.

Наразі «Кримтопенергосервіс» фігурує у кримінальних справах, що пов’язані із незаконною видачею Міністерством екології спецдозволів на користування надрами.

Довідка:

Відкриті джерела свідчать, що Tiway Oil мала кілька засновників, хоча так і не зрозуміло, хто є її бенефіціарами. На профільному турецькому форуміучасники дискусії, яка відбувалася під час українського Майдану, зазначали, що Tiway Oil не має ділової репутації на ринку. Тоді ж на цьому форумі обговорювалися плани придбати фірму Tiway Oil міжнародною компанією Transeuro Energy Corp. Остання відома в Україні тим, що спільно з «Надрами України» розробляла Карловське, Краснополянське газоконденсатні й Поворотне газове родовища.

Після Майдану «Крим петролеум компані» перереєструвалася, «переїхавши» з Сімферополя до Києва. Змінився й засновник. Замість Tiway Oil ним стала панамська фірма Kingston Group S.A. Усі ці трансформації, як виявилося, були потрібні задля виведення коштів, зароблених на окупованому півострові в минулі роки.

Так, згідно кримінальної «справи Котвицького», 10 лютого 2009 року між «Крим петролеум компані» та норвезькою Tiway Oil був укладений договір позики. Це відбулось за кілька днів після того, як «Крим петролеум компані» підписала угоду про спільну діяльність із фірмою Злочевського «Кримтопенергосервіс».

За даними слідства фінансування з-за кордону призвело до накопичення боргу у «Крим петроліум компані» в розмірі 41,4 млн доларів.

Довідка

За інформацією з відкритих джерел, відповідно до консолідованого балансу, активи компанії Tiway Oil у 2013 році склали 21 мільйон доларів, виторг - близько 10 мільйонів доларів.

Щоб розрахуватися, влітку 2015 року депутат Котвицький та «Крим петролеум компані» уклали договір переведення боргу, відповідно до якого парламентар взявся виплатити зобов’язання перед скандинавами.

Як продати борг в $40 млн за один долар

Водночас, 8 червня 2015 року Tiway Oil домовилась з офшорною фірмою Kingston Group S.A про переведення боргу: це означало, що 40 млн доларів Котвицький мав виплатити вже не скандинавам, а панамцям. Зазначене відступлення права вимоги в розмірі 41 мільйонів доларів було здійснено за винагороду в розмірі 1 (один!) долар.

Котвицький здійснював перерахування 40 мільйонів чотирма траншами через «Ощадбанк» з 29 липня 2015 року по 11 серпня 2015 року. Гроші були направлені на рахунок Kingston Group S.A. у швейцарському Falcon Private Bank Ltd.

Разом із цим у декларації за 2014 рік Котвицького, поданої 30 березня 2015 року, не зазначалося про наявність у власності останнього такої суми.

Він вніс її у звітність лише після переведення траншу - 19 серпня 2015 року депутат підписав та подав уточнену декларацію, в якій вказав про наявність у нього багатомільйонного статку. Завдяки цьому він офіційно став найбагатшим депутатом Верховної Ради.

Коли стало відомо про зміни в декларації, Котвицький прокоментував їх журналістам так: «Це до бухгалтера питання. Люди помиляються і виправили помилку. Це гроші, які багато років лежали на рахунках у банках, а не виникли нізвідки. Це механічна помилка», - заявив він.

Операція з переведення коштів у Панаму, за даними депутата Сергія Лещенка, могла відбутися без дотримання передбачених законодавством процедур щодо перевірки походження коштів Котвицького, а НБУ дав можливість «випустити» відповідні кошти за кордон, при тому, що часто обмежує подібні операції для решти бізнесу.

Чи був злочин у діях банкірів, зараз перевіряє МВС. Відповідно до інформації з судового реєстру, в ході розслідування слідчими міністерства вже встановлено, що мільйони Котвицького «службові особи НБУ перерахували за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи умисел на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння».

Утім, не факт, що порушення будуть доведені. Лещенко припускав, що Kingston Group S.A є пов’язаною з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. «Так, номінальні директори компанії Kingston Group S.A виступають в аналогічній ролі в кіпрській компанії Triendotto Investments Limited, яка, своєю чергою, є засновником ТОВ «Альфа Пей Київ» в інтересах братів Армена та Карена Ванецянів – харківських вірменів, які виїхали до Швейцарії, а рахунки своїх підприємств тримали в харківському банку Авакова «Базис», - повідомляв парламентар.

Про те, що порушень МВС, мабуть, не знайде, свідчить і позиція Авакова. У листопаді минулого року – через два місяці після початку слідства в МВС - він заявив в інтерв’ю наступне: «З того, що я бачу, не існує питання про те, що він зробив якусь операцію, яка кваліфікується як неправомірна. Більш того, «Ощадбанк», коли провів цю операцію, повідомив Нацбанк ...».

Окремо звертає на себе увагу місце реєстрації панамської Kingston Group S.A., яка отримала кошти від українського депутата – її адреса: Suite H, Global Plaza Tower, 19th Floor, 50th Street, Panama City, Panama. Цей офіс мають добре знати менеджери кондитерського бізнесу президента Петра Порошенка.

Річ у тім, що в цьому ж офісі розташована компанія Gateno Ventures Inc. Як раніше писало видання Expres.ua із посиланням на інсайд від Київської регіональної митниці, Gateno Ventures Inc - уповноважений учасник британської фірми Foreway Sales LLP. Саме через цю компанію, за твердженням Expres.ua, Roshen продає в Туркменістан свою продукцію.

Більше того, директор Kingston Group S.A. - Alain Comby – водночас є менеджером іншої панамської фірми – Frankston inteational S.A., про щосвідчать відкриті бази даних. Раніше грузинські журналісти пов’язувалиFrankston inteational S.A. з екс-прем’єром Грузії Бідзіною Іванішвілі та фінансуванням проекту «Панорама Тбілісі» - забудови над історичною частиною Тбілісі.

Спільні менеджери та адреса, звичайно, не вказують на зв’язки Котвицького та, наприклад, президента Порошенка чи екс-голови уряду Грузії Іванішвілі. Адже за адресою, де базується офіс Kingston Group S.A., прописані не менше десятка офшорів, деякі з яких активно співпрацюють із різними українськими фірмами. На кшталт київської «Агро-лайн», яка торгувала з панамською Trackhold Commerce INC, дніпропетровською «Ресурс Енерго Трейд» (торгувала з Agrolux Projects Corp), «Сторік» (мав бізнес з Welian Corporation), київські «Промгаз України» та «Континент Трейд» (мали справу з Westermal Company S.A.).

Єдине, що об’єднує їх – торгівля з Панамою кожного разу стосувалася бізнесу в енергетичному секторі. Наприклад, ТОВ «Континент трейд» два роки тому уклала договір із компанією Westermal Company S.A. на купівлю нафтопродуктів вартістю 2,3 млн доларів.

Довідка:

Ім’я Котвицького «прогриміло» в ЗМІ у вересні 2014 року після того, як він змінив дані про свої доходи за 2014 рік, збільшивши задекларовану суму на рахунках в банку з 63 млн гривень до 970 млн гривень.

Відповідно до декларації Котвицького за 2015 рік, на його банківських рахунках було 277 млн гривень, з яких 121 млн гривень було покладено у звітному році. При цьому погашені фінансові зобов’язання – іншими словами борг перед Kingston Group S.A. - склали майже 870 млн гривень.

Раніше Котвицький був відомий лише як бізнес-партнер сім’ї Авакова, який до обрання депутатом працював віце-президентом холдингу «Інвестор», де володів 9,5% акцій.

Відповідно до реєстру юридичних осіб, Котвицький також є співвласником харківської фірми «Сахалінське». Його партнером тут виступає екс-депутат і глава партії «Батьківщина» в Харківській області Віталій Данилов. Компанія на початку нульових уклала договір про спільну діяльність на Сахалінському родовищі з дочірньою структурою «Надра України» «Полтаванафтогазгеологія» та фірмою екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького (тепер носить ім’я Натан Розенберг і знаходиться в бігах) «Голден Деррік». Два роки тому «Голден Деррік» викупив у цьому проекті держчастку (в розмірі 24%), однак Вищий господарський суд повернув її державі в лютому минулого року.

Источник: Прокурорская Правда


Сайт продается

Цена: 550$

Обращатся : [email protected]

Топовые новости